Законодавство , що регулює діяльність фінансової компанії
Кодекси України
- УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1070/2011 від 23.11.2011р. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Закони України
- ЗАКОН УКРАЇНИ № 2664-III від 12.07.2001р. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
- ЗАКОН УКРАЇНИ № 723/97-ВР від 16.12.1997р. Про фінансовий лізинг
- ЗАКОН УКРАЇНИ № 785-XII від 26.02.1991р. Про підприємництво
- ЗАКОН УКРАЇНИ № 249-IV від 28.11.2002р. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
- ЗАКОН УКРАЇНИ Про ліцензування видів господарської діяльності
Розпорядження
- Розпорядження Держфінпослуг № 41 від 28.08.2003р. Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ
- Розпорядження Держфінпослуг № 1515 від 08.07.2004р. Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг
- Розпорядження 19.04.2016 р. №825 Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ
- Розпорядження № 352 від 06.02.2014р. Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року N 231
- Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2531 від 04.12.2012р. Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі
- Розпорядження Держфінпослуг № 5555 від 31.03.2006р. Про можливість надання юридичними особами - суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств
- Розпорядження Держфінпослуг № 4802 від 18.10.2005р. Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами
- Розпорядження Держфінпослуг № 1590 від 13.07.2004р. Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ
- Розпорядження Держфінпослуг № 1515 від 08.07.2004р. Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг
- Розпорядження Держфінпослуг № 27 від 27.01.2004р. Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
- Розпорядження Держфінпослуг № 25 від 05.08.2003р. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
- Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2422 від 27.11.2012р. Про затвердження Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
- Розпорядження Держфінпослуг № 2319 від 20.11.2012р. Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
